金(jīn)融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州黄埔(pǔ)公安(ān)”微信(xìn)公众(zhòng)号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依(yī)法对(duì)雪松控股(gǔ)集(jí)团有限公司下(xià)属的(de)广东圆(yuán)方投资有限公司(sī)等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款(kuǎn)立(lì)案查处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安机(jī)关(guān)已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取善作善成意思久久为功，善作善成意思是什么刑(xíng)事强制(zhì)措施；已(yǐ)依(yī)法提取相关涉案数(shù)据，并已委(wěi)托善作善成意思久久为功，善作善成意思是什么专业机构进行独立鉴定(dìng)和司法(fǎ)审计(jì)；已对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻(dòng)结。公安机(jī)关敦促涉案公(gōng)司相关责任人员(yuán)主动配合(hé)调(diào)查(chá)，积(jī)极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对(duì)于主动(dòng)投(tóu)案、退赃退(tuì)赔(péi)、认罪悔罪的，可以依(yī)法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息有限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不(bù)得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松控股被(bèi)爆(bào)有多(duō)位核心高管(guǎn)被(bèi)控(kòng)制，其(qí)中之一是曾任雪(xuě)松控(kòng)股副总裁(cái)的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联(lián)后(hòu)，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股还有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半(bàn)年(nián)前(qián)被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集(jí)团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所涉(shè)案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿(ná)回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪(xuě)松控股旗(qí)下(xià)两家上市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人(rén)士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉及(jí)到使用场(chǎng)外(wài)高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次通过电(diàn)话、微信等方式与公司董事(shì)陈(chén)晖联系(xì)，均(jūn)无法与其(qí)本人取得联系(xì)。公(gōng)司已向陈晖的工作单位联系(xì)询问(wèn)其现状，截至目(mù)前，公司尚未收到(dào)陈(chén)晖工作单位的回复(fù)，无法确定(dìng)陈晖失联的具(jù)体原因。截(jié)至本公(gōng)告披露日，公(gōng)司董事(shì)会(huì)仍有8名董事正常履(lǚ)职(zhí)。董事陈晖失(shī)联不会导致(zhì)公(gōng)司董事会成员低于法(fǎ)定最(zuì)低人(rén)数，不会对(duì)公司董(dǒng)事会(huì)的运作(zuò)和公(gōng)司(sī)的正(zhèng)常(cháng)经营产生影(yǐng)响，公司(sī)的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人为张劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州创立(lì)雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪(xuě)松系(xì)起家于贸易(yì)融资，在(zài)企业规模的(de)扩大之后，却因贸然(rán)大举介(jiè)入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理(lǐ)财产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报(bào)道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金(jīn)融产品底层(céng)资(zī)产虚无，公司涉(shè)嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道(dào)，向(xiàng)超(chāo)过8000名投资(zī)人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超过(guò)200亿元。相关(guān)理财(cái)产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌(xián)疑(yí)。而(ér)相关资金募集方、名义融资人，大(dà)多(duō)人去(qù)楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下的雪(xuě)松(sōng)信托同样(yàng)引起监管(guǎn)部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。据了(le)解，江西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年(nián)底成立专案组(zǔ)调查雪(xuě)松(sōng)信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也(yě)成立了工作(zuò)组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透(tòu)露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公司(sī)的违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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