金融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分(fēn)局依法对雪松控股集(jí)团有限公司下属的广(guǎng)东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立(lì)案(àn)查处。

　　根据(jù)通告，公安机关m是什么意思性取向(guān)已对主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)等(děng)人采(cǎi)取刑事强(qiáng)制措(cuò)施；已依(yī)法提取(qǔ)相关涉(shè)案数(shù)据，并已(yǐ)委托专业机构进行独立鉴定和司法审(shěn)计(jì)；已对(duì)涉案相关资产予以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公(gōng)安机关(guān)敦促涉(shè)案公司相关责任人员(yuán)主动配合调查，积极(jí)退缴(jiǎo)违法所(suǒ)得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔(péi)、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张(zhāng)某(mǒu)是不是雪松系实控(kòng)人(rén)张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高(gāo)管被控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)被爆(bào)有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财(cái)经报道，继稍早前爆出(chū)雪(xuě)松(sōng)控股集团有限(xiàn)公司高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控(kòng)股(gǔ)还有(yǒu)多名(míng)原高管、现高管与陈(chén)晖一(yī)同于(yú)半年(nián)前被(bèi)控制(zhì)，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所(suǒ)涉(shè)案情(qíng)，一(yī)是涉众集(jí)资，二是过(guò)手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还(hái)可能(néng)涉(shè)及集中交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人士(shì)向(xiàng)记者(zhě)透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受(shòu)到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达(dá)发布(bù)公告(gào)称，公司(sī)董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人员(yuán)多次(cì)通过(guò)电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联(lián)系，均无(wú)法与其本人(rén)取得(dé)联系。公司(sī)已向陈(chén)晖(huī)的(de)工作单位联(lián)系询(xún)问其现状，截至目前，公司尚(shàng)未收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本公告披露(lù)日(rì)，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正(zhèng)常履(lǚ)职。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董事会成员(yuán)低于法定最低(dī)人数，不会对公(gōng)司董事(shì)会(huì)的运作和公司的正常经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公司(sī)的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系(xm是什么意思性取向ì)”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时(shí)期的雪松控股旗(qí)下(xià)有着上市公司(sī)雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔腾达等(děng)企业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中国嘉(jiā)能可”的(de)雪(xuě)松系(xì)起(qǐ)家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大(dà)之后，却因(yīn)贸(mào)然(rán)大举介入(rù)金融(róng)行业(yè)，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来(lái)了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道(dào)，指出雪松信托200亿供应链金融(róng)产品底(dǐ)层(céng)资产(chǎn)虚无(wú)，公司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名(míng)投资人发行(xíng)超(chāo)过(guò)350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相关资金(jīn)募集(jí)方、名(míng)义融资人，大多人(rén)去楼空，投(tóu)资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集团(tuán)旗(qí)下的(de)雪松信托同样引起监管部门的(de)关注，目前公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经(jīng)侦总队已于(yú)2022年底成(chéng)立(lì)专案(àn)组调查雪松(sōng)信托(tuō)。与此同时，江西省银保监局也成立了工(gōng)作(zuò)组(zǔ)调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组(zǔ)均(jūn)在调查雪松(sōng)控股进(jìn)驻之后信(xìn)托(tuō)公司的违法(fǎ)违(wéi)规及潜在(zài)风险情况。

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