金融界5月7日(rì)消(xiāo)息(xī) 雪(xuě)松系(xì)正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微(wēi)信(xìn)公众号(hào)消息，广州市公安局黄埔区分局(jú)依法对雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司下(xià)属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)等(děng)人(rén)采取刑事强制(zhì)措(cuò)施；已依法提取相关涉案数据，并已委(wěi)托专业机(jī)构进行独立鉴定和司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安(ān)机关(guān)敦促涉案(àn)公司相(xiāng)关(guān)责任人员主动配(pèi)合调查，积极(jí)退缴违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪(zuì)的(de)，可(kě)以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某是不(bù)是雪松系(xì)实控人张劲(jìn)尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心(xīn)高管被(bèi)控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核心(xīn)高管被(bèi)控(kòng)制，其(qí)中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经(jīng)报(bào)道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一(yī)同(tóng)于半年前被(bèi)控制，其中包(bāo)括原雪(xuě)松控股副总裁(cái)、雪(xuě)松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管(guǎn)资(zī)金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另(lìng)外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易(yì)雪(xuě)松(sōng)控股旗下两家(jiā)上市(shì)公(gōng)司(sī)――*ST雪发和齐翔腾科长相当于什么级别？(téng)达(dá)股(gǔ)票，知情人士向(xiàng)记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖(huī)失联(lián)。近日，公司工作人员多次通过电(diàn)话(huà)、微信等(děng)方式与公司董事(shì)陈(chén)晖联(lián)系，均无法与(yǔ)其本人取得联(lián)系(xì)。公司已向陈晖(huī)的工作单位联系(xì)询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单(dān)位的(de)回复，无法确定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本公(gōng)告(gào)披露日(rì)，公司(sī)董事(shì)会仍有8名董事(shì)正常履职。董事陈(chén)晖失联不(bù)会导致公司董事会成员低(dī)于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董(dǒng)事(shì)会的运作和(hé)公司(sī)的正常经营产生影响，公司的经营管(guǎn)理(lǐ)一切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着公(gōng)司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期(qī)的(de)雪松控股旗下(xià)有着上(shàng)市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起(qǐ)家于(yú)贸易融资(zī)，在(zài)企业规(guī)模的扩大之(zhī)后，却因贸然大举(jǔ)介(jiè)入金(jīn)融(róng)行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债务(wù)，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松(sōng)信托(tuō)200亿供应链(liàn)金融产(chǎn)品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股通过旗(qí)下(xià)销售(shòu)团队、线上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过8000名投资人发(fā)行科长相当于什么级别？超过(guò)350科长相当于什么级别？余只理财产(chǎn)品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而(ér)相关(guān)资金(jīn)募集(jí)方、名义(yì)融资人，大多人去楼空，投(tóu)资者(zhě)追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管部门的关注，目前公(gōng)安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组正同步进行调查。据了解(jiě)，江西省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年(nián)底成立专案组调查雪松(sōng)信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露，公安(ān)经(jīng)侦专案组与银保监工作(zuò)组(zǔ)均在调(diào)查雪(xuě)松控股进(jìn)驻之后信托公司的(de)违法(fǎ)违规(guī)及潜在风险情况(kuàng)。

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