金(jīn)融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公(gōng)众号消息，广州市公安局(jú)黄埔区分局依法(fǎ)对雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资有限公司(sī)等涉嫌(xián)非法吸收公(gōng)众存款立案(àn)查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等人(rén)采取刑事强制措(cuò)施；已依法(fǎ)提取(qǔ)相关涉案数(shù)据，并已委托专(zhuān)业机构(gòu)进行独(dú)立鉴定(dìng)和(hé)司法审计；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣押、冻(dòng)结。公安机关(guān)敦促涉案公司相关(guān)责任人员主动配合(hé)调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案(àn)、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪(zuì)的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪(xuě)松系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控(kòng)股副总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股集团(定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别tuán)有限公(gōng)司高管、齐翔(xiáng)腾达(dá)董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股(gǔ)还(hái)有多名原(yuán)高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁、雪松控股二号人(rén)物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资(zī)金的(de)头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所涉案情，一是(shì)涉众集(jí)资，二是过手资(zī)金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控(kòng)股旗下两家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和齐翔(xi定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别áng)腾达股票(piào)，知(zhī)情(qíng)人士(shì)向记者透露(lù)，林伟龙可能涉(shè)及到(dào)使用场(chǎng)外高杠杆(gān)配资，交易失(shī)败，导致(zhì)雪松的资金受到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公(gōng)告称(chēng)，公司董事(shì)陈晖失联。近(jìn)日(rì)，公司(sī)工作人员多次通(tōng)过电(diàn)话、微(wēi)信(xìn)等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无法与(yǔ)其本人取(qǔ)得联系。公司(sī)已向陈晖的工作(zuò)单位联(lián)系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单(dān)位的(de)回复，无法(fǎ)确定陈(chén)晖(huī)失(shī)联的具体原因。截至本公(gōng)告(gào)披(pī)露(lù)日，公司董事会仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈(chén)晖失联不会导(dǎo)致公司董事会(huì)成(chéng)员低于法定最低人数，不会对公(gōng)司董事会的运作和公(gōng)司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经营管理一(yī)切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张(zhāng)劲，其(qí)于(yú)1997年在广州创立雪松控股，随(suí)着公司(sī)发(fā)展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易(yì)融(róng)资，在企业规模(mó)的扩(kuò)大之后，却(què)因(yīn)贸(mào)然(rán)大举介入金融行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发(fā)理财产(chǎn)品，最(zuì)终无(wú)法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供(gōng)应链金融产品(pǐn)底层(céng)资(zī)产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发(fā)行超过350余只理财产(chǎn)品，总(zǒng)规模超过200亿元(yuán)。相关(guān)理财产(chǎn)品的底层资(zī)产(chǎn)涉(shè)嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募(mù)集方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团(tuán)旗下的(de)雪松信托同样引起监管(guǎn)部门(mén)的关注，目前(qián)公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组(zǔ)正同步进行调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总队(duì)已于2022年底成立专案(àn)组调查(chá)雪松信(xìn)托(tuō)。与此同时，江西省银(yín)保监(jiān)局也成立了(le)工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案(àn)组与银保监工(gōng)作组均在调查雪松(sōng)控(kòng)股进驻之后信托公司(sī)的(de)违法违规及潜(qián)在风险(xiǎn)情况。

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