金融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息(xī)，广(guǎng)州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆方(fāng)投资有限公司等涉(shè)嫌(xián)非法吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人(rén)采取刑事强(qiáng)制措施；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机构进行(xíng)独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉(shè)案公司相关(guān单亲家庭是什么意思)责任(rèn)人员(yuán)主(zhǔ)动(dòng)配合调查(chá)，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪(zuì)的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是不(bù)是雪松系实(shí)控(kòng)人张(zhāng)劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多(duō)位核(hé)心高管被控(kòng)制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟(wě单亲家庭是什么意思i)龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报(bào)道(dào)，继稍(shāo)早前(qián)爆出(chū)雪(xuě)松(sōng)控股集团有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失(shī)联后(hòu)，雪松控股(gǔ)还有(yǒu)多(duō)名原(yuán)高(gāo)管、现高管与陈(chén)晖一同于(yú)半年(nián)前被控制，其中包括(kuò)原雪松控股(gǔ)单亲家庭是什么意思副总裁、雪松控(kòng)股二号(hào)人(rén)物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集团(tuán)内主管资金的头号人(rén)物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情(qíng)，一(yī)是涉众集资，二是过(guò)手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉(shè)及集中交易雪松控(kòng)股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人(rén)士向记者透露，林(lín)伟龙可能(néng)涉及到使用(yòng)场外高(gāo)杠(gāng)杆配资，交(jiāo)易(yì)失(shī)败，导致(zhì)雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失(shī)联。近日，公(gōng)司工作人员多(duō)次通过电话、微信(xìn)等方式(shì)与公司董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)联系，均(jūn)无法与其本(běn)人取(qǔ)得(dé)联系(xì)。公司已向(xiàng)陈晖的(de)工作单位联(lián)系询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目(mù)前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司董事(shì)会(huì)仍有8名董(dǒng)事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会导致公司董(dǒng)事会成员低于法定最低人数，不会对公司(sī)董事会的(de)运作和公司(sī)的正常经营产生影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人为张劲，其于(yú)1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公(gōng)司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸(mào)易融资，在企业规模(mó)的扩(kuò)大之后，却因贸然大举介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链(liàn)金融产品(pǐn)底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财产品，总规模(mó)超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资(zī)金(jīn)募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空(kōng)，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的雪松信(xìn)托同(tóng)样(yàng)引起监(jiān)管(guǎn)部(bù)门的关注，目前(qián)公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同(tóng)步进行(xíng)调查。据了(le)解，江西省公(gōng)安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专案组调查(chá)雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情人士透露(lù)，公安(ān)经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及(jí)潜在风险情(qíng)况。

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