金融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微信公众号消息(xī)，广(guǎng)州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限公司(sī)下(xià)属的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收(shōu)公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安(ān)机关已对(duì)主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某等人(rén)采取刑事强制措(cuò)施；已(yǐ)依法提(tí)取相关涉案(àn)数据，并已(yǐ)委托专业机构进(jìn)行独立(lì)鉴定和司法审计；已(yǐ)对(duì)涉案相关资产(chǎn)予以查封(fēng)、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦(dūn)促(cù)涉案公司(sī)相关责(zé)任人员(yuán)主动配合调查，积极(jí)退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪(xuě)松系实控人(rén)张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管被(bèi)控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股被爆有多(duō)位核心高管被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的(de)林伟龙(lóng)。

　　据第一财(cái)经(jīng)报(bào)道，继稍早(zǎo)前(qián)爆出雪松控(kòng)股(gǔ)集团有(yǒu)限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还(hái)有(yǒu)多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖(huī)一同于半年(nián)前(qián)被控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控股二号(hào)人(rén)物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内(nèi)主管资金(jīn)的头(tóu)号人物(wù)谢少彬。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发(fā)布公告称(chēng)，公司(sī)董(dǒng)事陈(chén)晖失联(lián)。近日，公(gōng)司工作(zuò)人(rén)员多次通过电话、微(wēi)信等(děng)方式(shì)与公(gōng)司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系(xì)询问其现状，截至目(mù)前，公司尚未收到陈(chén)晖(huī)工(gōng)作单位(wèi)的(de)回复，无法确定(dìng)陈晖失(shī)联的具体原因。截至本(běn)公告(gào)披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名(míng)董事正(zhèng)常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公司(sī)董事(shì)会(huì)成(chéng)员低于法定最低人数(shù)，不(bù)会对公司董事会的运作和公司的正(zhèng)常经营产(chǎn)生影响，公司的经营(yíng)管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴(bào)顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪雷结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人为张劲，其(qí)于(yú)1997年在广州创立雪松控股，随着公司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时期的(de)雪松(sōng)控股(gǔ)旗(qí)下有着(zhe)上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉能可”的(de)雪松系起家(jiā)于(yú)贸(mào)易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸(mào)然大举介入金(jīn)融行业，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发(fā)理财产品，最终无(wú)法偿付债务(wù)，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时(shí)报》报(bào)道，指出(chū)雪(xuě)松信(xìn)托200亿供应链金融产品(pǐn)底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行(xíng)超过350余只理财产(chǎn)品，总规(guī)模超过200亿(yì)元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名(míng)义(yì)融资人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信(xìn)托同样(yàng)引(yǐn)起监管部门的关(guān)注(zhù)，目前公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工作组正同步进(jìn)行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经(jīng)侦总队(duì)已(yǐ)于(yú)2022年(nián)底成立(lì)专案组(zǔ)调(diào)查(chá)雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银保(bǎo)监(jiān)局也成立了(le)工作(zuò)组(zǔ)调(diào)查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组均在调查雪松控(kòng)股(gǔ)进(jìn)驻之后信托公司(sī)的违法违规(guī)及(jí)潜在风险情况。

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