金融界(jiè)5月(yuè)7日(rì)消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号(hào)消息，广州(zhōu)市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪松控股集团有(yǒu)限公司下属的广(guǎng)东圆方投资有限(xiàn)公司(sī)等涉(shè)嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关(guān)已对(duì)主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相(xiāng)关涉(shè)案数(shù)据，并已(yǐ)委托(tuō)专业机(jī)构进行独立(lì)鉴定和司法审计(jì)；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机(jī)关(guān)敦促涉案公司相关(guān)责任(rèn)人员主动配合调(diào)查，积极退缴违(wéi)法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的是(shì)，通告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是(shì)不是(shì)雪(xuě)松系实控(kòng)人(rén)张劲尚不得(dé)而知。

　　日前(qián)雪(xuě)松(sōng)控股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控(kòng)股被爆(bào)有多位(wèi)核心高管(guǎn)被(bèi)控制(zhì)，其中(zhōng)之一是曾任雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集团有限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管、现高(gāo)管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁(cái)、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资(zī)金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二(èr)是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交易(yì)雪松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者透露(lù)，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松(sōng)的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员(yuán)多次通过电话、微信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与其本人(rén)取得联系。公(gōng)司(sī)已向陈晖的(de)工作单(dān)位(wèi)联系询问(wèn)其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收(shōu)到(dào)陈晖(huī)工作单位(wèi)的回复，无(wú)法确(què)定陈(chén)晖失联的具体原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正(zhèng)常履职。董事(shì)陈晖失联不会导致公司董事会(huì)成员低于(yú)法定最低(dī)人数(shù)，不会对公(gōng)司董事会的运作(zuò)和公司的正常(cháng)经营产生(shēng)影响，公司(sī)的经营管理一切正(zhèng)常。

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　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲(jìn)，其(qí)于1997年在(zài)广州创立雪松控(kòng)股，随着公司发展壮大(dà)，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有着上市公(gōng)司雪松发(fā)展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成(chéng)为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融(róng)资(zī)，在企业(yè)规模的扩大(dà)之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业(yè)，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务(wù)，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融(róng)产品底层(céng)资产虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行(xíng)超过(guò)350余只理财产品kj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心，总规(guī)模超过200亿(yì)元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金(jīn)募集(jí)方、名义融资人(rén)，大多人(rén)去楼空，投资(zī)者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前(qián)公(gōng)安(ān)经侦专案(àn)组(zǔ)与银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西(xī)省公(gōng)安厅经(jīng)侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松(sōng)信托。与此同(tóng)时，江西(xī)省银保监局(jú)也(yě)成(chéng)立(lì)了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经侦专案(àn)组与银保监工作(zuò)组均在调查雪松(sōng)控股进驻之后信托公(gōng)司的违法违规及潜(qián)在(zài)风险情况(kuàng)。

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