金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集(jí)团(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司下(xià)属(shǔ)的广东圆方投(tóu)资有限公(gōng)司等涉嫌(xián)非法吸收公(gōng)众存(cún)款立案查(chá)处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采(cǎi)取刑事(shì)强(qiáng)制措施；已依(yī)法提取相关(guān)涉案(àn)数(shù)据，并已委(wěi)托专(zhuān)业机构(gòu)进行独(dú)立(lì)鉴(jiàn)定和司法审(shěn)计；已(yǐ)对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉(shè)案公司(sī)相关责任人员主动配合调查，积极退(tuì)缴违(wéi)法(fǎ)所(suǒ)得。对(duì)于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松(sōng)系实控人(rén)张劲(jìn)尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被控制，其中之一(yī)是曾(céng)任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆(bào)出雪(xuě)松(sōng)控股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失(shī)联后，雪松控股还有多(duō)名(míng)原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾(céng)在(zài)集团(tuán)内主管资(zī)金的(de)头号人(rén)物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集50克有多少参照物图片，50克有多少参照物资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易(yì)雪松控股(gǔ)旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾(téng)达股票，知情(qíng)人士向记(jì)者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易(yì)失败，导致(zhì)雪松的(de)资金受(shòu)到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失(shī)联。近日，公(gōng)司工作人员多次(cì)通过电话、微信等方式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人(rén)取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其现状，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的(de)回复，无法(fǎ)确定(dìng)陈晖失50克有多少参照物图片，50克有多少参照物联的具(jù)体原(yuán)因。截至本公告(gào)披露日，公司董(dǒng)事(shì)会仍有8名董事(shì)正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于(yú)法定最低人数，不会(huì)对公司(sī)董事会的运作和公(gōng)司的(de)正常经(jīng)营产生影(yǐng)响，公司的经(jīng)营管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人(rén)为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年在(zài)广州(zhōu)创立(lì)雪(xuě)松控股，随(suí)着(zhe)公司发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业(yè)，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿(cháng)付(fù)债(zhài)务，迎(yíng)来了暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报(bào)》报(bào)道，指出雪松信托200亿(yì)供(gōng)应链金融产品底(dǐ)层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团队(duì)、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名(míng)投资人(rén)发(fā)行超过(guò)350余只理财(cái)产(chǎn)品，总规模(mó)超(chāo)过200亿元。相关理财(cái)产品的(de)底(dǐ)层资产涉嫌虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多(duō)人去(qù)楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗(qí)下的雪松信托(tuō)同(tóng)样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安(ān)经(jīng)侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作(zuò)组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦(zhēn)总队已(yǐ)于2022年底成立专案(àn)组(zǔ)调查雪松(sōng)信托(tuō)。与此同(tóng)时，江西省银保监(jiān)局(jú)也成立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调查(chá)雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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