鸿博股份收独立董事督促函要求强化公司治理水平

“算力(lì)大(dà)牛股”迎来独董发(fā)声！4月22日晚间(jiān)，鸿博股份(002229)发布公(gōng)告称，日前，公司第六届董事会独立董事向公司董事会发来了《关于强化公司(sī)治理水平的督促(cù)函》（以下简称《督促(cù)函》），表示近期在履行独立董事(shì)职责(zé)、与公司(sī)年度审计(jì)机构(gòu)沟(gōu)通的基础上(shàng)，向(xiàng)公司提出相关意见。

《督促函》提出，公司独立董事敦促公司应当强化(huà)公司治理水平，进一(yī)步优化健全公司独(dú)立董事履职制度，为(wèi)独立董事履职创造条件，保障独立董事能够充分发挥作用，提升公司规范(fàn)运作水平，从而贯彻《国务院(yuàn)办(bàn)公厅关于上市公司独立(lì)董事制度改革的意见》《上(shàng)市公司独立董事管理办法(fǎ)》等法律法规要求。公司经营中(zhōng)各重(zhòng)大事项应当严格(gé)依照《公司法》《深圳证券交易(yì)所股票上市规则》以及《公司章程(chéng)》等法律法规中关于公司内部决策审批程序的要求，各职能机(jī)构、各部门(mén)应当各司其(qí)职，保障公司经(jīng)营稳(wěn)步发展。

对(duì)于公司股东变动，《督(dū)促函》指出，公司独立董事高度关注公司股(gǔ)东因司法扣划导致被(bèi)动减(jiǎn)持事项，并(bìng)要求公(gōng)司针(zhēn)对股东数次股份被(bèi)司(sī)法扣划的原因、股权变动过程中是否存在(zài)违规行为等问题进行了书面详细(xì)说明(míng)。鉴于公司目前处于无(wú)控股股东、实际控制人状态，公司应密切关注(zhù)股(gǔ)东变动(dòng)情(qíng)况，重视资本(běn)市场股票价格异动(dòng)，及时向证券监管部门汇报有关情况，严格按照(zhào)中国证监会、深圳证券交(jiāo)易所的要求真实、准确、完整、及时地进行信息披(pī)露，满足投资(zī)者的(de)合理关切，切实(shí)维护好全体股东特别(bié)是广大中(zhōng)小投(tóu)资(zī)者的合法权益。

《督促函(hán)》还指出(chū)，公(gōng)司全资(zī)子公司北京英博数科科技有限公司（以下简称“英博数科”）人(rén)工智能领域相关业务是公司未来发展的重要方向之一(yī)，公司应进一步(bù)强化(huà)对英博数科(kē)的管理，保(bǎo)证英博数(shù)科日常经营符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法(fǎ)律法规对于上(shàng)市公司规范运作的要求，保障公司未来业务稳定发展。

对于公司业绩预告修(xiū)正，《督促函》指出，为(wST信通连收3个涨停板èi)了确(què)保财务报告的真实性、准确性，公司披露业绩预告修(xiū)正(zhèng)公告(gào)前，公司独立董事(shì)与公司年度报告(gào)审计机构(gòu)上(shàng)会会计师事(shì)务所(suǒ)（特殊(shū)普通合(hé)伙(huǒ)）就公(gōng)司2023年审计工作进行了现场沟通，作为公司(sī)独立(lì)董事(shì)，认真听取了公(gōng)司财务负责人(rén)与审计机构对公司重大财务事项处理意见的汇报，会议(yì)中独(dú)立董事向(xiàng)年审会计师(shī)阐述了(le)公司独立董事对重(zhòng)大财务事项处(chù)理意见的(de)观点。

值(zhí)得一提的是，《督促函》指出，公司独立董事、审计委员会计划于2024年5月开(kāi)展公司治(zhì)理的自查工作，自查范围包括但不限于财务报告、内部审计(jì)、风险管理等方面，确保公司内部控(kòng)制(zhì)流程得到妥善执行，公司经营合(hé)法合规并符合法律法规的规定。就自查中可能存在的公司治理风险(xiǎn)点，管(guǎn)理(lǐ)层应及时整改(gǎi)。

《督促函》还指出(chū)，随着市场和法律法规的更新变化，公司内部控制体系(xì)需要不断(duàn)进行调整和完善，公司各部(bù)门、各分子公司合规意识需进一步加强。建议公司定期开展相关(guān)培训和宣传活动，为公司的稳健发展提供有力(lì)保障ST信通连收3个涨停板，促进公司高质量发展，切实维(wéi)护全体股东权益。

《督促函》指出，作为公司独立董事和审计委员会(huì)成员，本(běn)着严格履职、勤勉尽责的(de)工作态度，高度关注公司2023年年报披露工作进展情(qíng)况。公(gōng)司2023年年度报告披露(lù)日即将到来，为(wèi)切实维护全体股东特别是中小股东(dōng)的利益，公司独立董事请公司及年审会计师依照法律法规与会计准则要求，尽快完(wán)成对(duì)公司2023年年度报(bào)告的审计工作，确保(bǎo)公司2023年度财务数据能真实、客观地(dì)反映公司(sī)2023年(nián)的经(jīng)营情况。

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